У Києві викрили схему з нерухомістю, у якій одні й ті самі квартири продавали по кілька разів. Серед підозрюваних — колишній депутат Дніпровської міської ради.
Про це повідомляється в Офісі Генерального прокурора України.
За даними слідства, він отримав корпоративні права компаній, яким належали недобудовані об’єкти в центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.
На той момент більшість квартир у будинку вже мали власників. Ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків. Однак учасники схеми, за версією слідства, повторно продавали це житло.
Для цього вони змінювали технічні характеристики квартир, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців.
Так, 50 квартир державного банку відчужили на користь інших людей. Збитки фінустанови перевищили 164 млн грн. Ще вісім квартир, які вже були продані приватним інвесторам, також продали повторно.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 млн грн.
Крім того, слідство встановило, що отримані від схеми гроші обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали в інші будівельні проєкти.
У справі підозри отримали дев’ятеро людей — ймовірний організатор та восьмеро його спільників. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.
Правоохоронці також перевіряють інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу квартир та встановлюють усіх потерпілих.
Читайте також:
На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр: ошукали громадян Ізраїлю на 1,7 млн грн;
СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала одразу в трьох регіонах України;
