Бюро економічної безпеки заявило про масштабні обшуки у великій мережі роздрібної торгівлі на Полтавщині, яку слідство підозрює у використанні схеми "дроблення бізнесу" для мінімізації податків. За даними БЕБ, слідчі дії провели детективи головного підрозділу спільно з територіальним управлінням у Полтавській області. Як повідомляє БЕБ, йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів у регіоні, яка має понад 400 торгових точок і працює у семи областях України: Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.
За версією слідства, до роботи мережі залучили понад 3,5 тис. ФОПів, частину з яких оформлювали на працівників, а частину – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. У БЕБ стверджують, що фактично ці люди виконували функції найманих працівників, але формально були зареєстровані як підприємці, що дозволяло розподіляти виторг і не виходити за встановлені для спрощеної системи ліміти.
Окремо слідство заявляє про участь працівників, які, за даними правоохоронців, реєстрували ФОПів, вели неофіційну бухгалтерію, виплачували зарплати готівкою та контролювали граничні обсяги доходів. У БЕБ вважають, що така модель дала змогу уникати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб, через що бюджет, за оцінкою відомства, недоотримав мільйони гривень. Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації.
Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора. За матеріалами: Бюро економічної безпеки України
