Вищий антикорупційний суд 3 серпня взяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова. Альтернативою суд визначив заставу в розмірі 10 млн грн. Експосадовець перебуватиме у слідчому ізоляторі до 30 вересня.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив призначити заставу в розмірі 15 млн грн, однак суд частково задовольнив клопотання та зменшив суму на 5 млн грн. Банькова підозрюють у причетності до заволодіння та легалізації понад 37 млн грн пожертв, які іноземні громадяни й донори спрямовували на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Що відомо про справуЗа версією НАБУ та САП, колишній держсекретар МЗС очолював організовану групу, до якої також входили колишній керівник його апарату, керівник підконтрольної громадської організації та бухгалтерка.
Слідство стверджує, що Баньков переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Отримані кошти юридично мали статус цільових бюджетних надходжень спеціального фонду МЗС. Надалі гроші нібито переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і компаній, а потім через конвертаційні центри переводили в готівку.
Для створення видимості законної діяльності учасники схеми, за даними слідства, складали фіктивні листи та вносили неправдиві відомості до грантових угод. Прокуратура заявляла про три основні епізоди. Один із них стосується пожертв, які надходили через посольство України в Японії.
За версією слідства, два транші по 500 тис. доларів, призначені для допомоги ЗСУ та цивільним, були перераховані громадській організації й надалі переведені в готівку. Інший епізод пов'язаний із грантами американської організації Renew Democracy Initiative. Слідство вважає, що учасники схеми завищували в документах вартість фактично наданих послуг та перевели в готівку близько 8 млн грн із грантів на загальну суму 700 тис. доларів.
Загалом НАБУ встановило легалізацію понад 37 млн грн – приблизно 1,28 млн доларів за курсом на момент імовірного вчинення злочину. Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про шахрайство, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває.
Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не доведе суд обвинувальним вироком. За матеріалами: Суспільне, НАБУ
