Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві, який є фігурантом справи «Карфаген». Він залишиться під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави. Рішення суд ухвалив 16 вересня.
Захист Кропиви просив скасувати постанову суду першої інстанції та звільнити його з-під варти або обрати більш м'який запобіжний захід — домашній арешт з електронним браслетом. Сам Кропива та його адвокати також просили зменшити розмір застави зі 120 млн до 2 млн грн. Підозрюваний заявляв, що саме таку максимальну суму здатний внести.
Захист називав встановлений розмір застави надмірним і також заперечував наявність ризику втечі. Апеляційна палата ці аргументи не підтримала та залишила рішення першої інстанції без змін. Таким чином, Кропива залишиться під вартою до 2 листопада, якщо за нього не внесуть 120 млн грн.
Спочатку Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила визначити заставу в розмірі 200 млн грн. Під час розгляду апеляції прокурор САП заявив, що слідство встановило легалізацію майна на 41,76 млн грн за період із серпня 2025-го по 2026 рік. Ще близько 40 млн грн, за версією обвинувачення, пов'язані з операціями у 2023-2025 роках.
При цьому прокуратура підкреслювала, що розмір застави у 120 млн грн не розраховувався безпосередньо виходячи з передбачуваної суми легалізованих активів. За версією слідства, для легалізації коштів учасники схеми могли переводити готівку в безготівкову форму через ФОП, оформлювати активи на номінальних власників, використовувати криптовалюту та корпоративний інвестиційний фонд. Частина нерухомості, як стверджує обвинувачення, оформлювалася на родичів та інших пов'язаних із фігурантами осіб.
Прокурор САП також заявив у суді, що в матеріалах розслідування фігурують дані про 505 кол-центрів, діяльність яких, за версією обвинувачення, прикривали учасники схеми. Передбачуваний платіж з одного такого центру міг становити близько $7 тис. на місяць, що в сукупності давало до $3,5 млн щомісяця. Це твердження сторони обвинувачення, які ще мають бути перевірені судом.
НАБУ і САП оголосили про операцію «Карфаген» на початку вересня. Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, учасники якої нібито систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували отримані кошти. Статус підозрюваних отримали п'ять осіб.
За даними НАБУ, понад 20 млн грн передбачуваних злочинних доходів витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно, активи ще на понад 12 млн грн реєстрували на третіх осіб, а понад 10 млн грн розміщували на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. Кропива заперечує причетність до отримання неправомірної вигоди та «кришування» кол-центрів. Під час розгляду апеляції він також оскаржував частину матеріалів негласних слідчих дій і заявляв про готовність надати зразок голосу для експертизи.
Його винуватість не встановлена судом. За матеріалами: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Суспільне, НАБУ
