За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
В рамках операційної діяльності за девʼять місяців цього року Держфінмоніторинг підготував та спрямував до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений).
Також до правоохоронців спрямували 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму, військової агресії з боку РФ, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.
Під час проведених фінансових розслідувань було зупинено операцій, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 6,1 млрд грн.
Фінмоніторинг виявив сумнівних операцій на понад 50 млрд грн
Читайте також ЕкономікаІнші публікації категорії Економіка »
- Нардепи підтримали законопроект про ветеранське підприємництво
- Журналісти дізналися, що Україна переплатила майже 600 млн під час закупівлі дронів
- Україна готується приєднатися до європейського ринку праці
- Відкриття аеропортів України під час війни: презентовано дорожню карту
- Дуда: Потужне сільське господарство – це проблемне питання для вступу України в ЄС
Будь першим хто прокоментує