Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили нову підозру в межах масштабної операції «Карфаген». Фігурантом став колишній керівник одного з департаментів Офісу генерального прокурора, якого слідство вважає одним із ключових учасників схеми отримання хабарів від шахрайських кол-центрів. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба НАБУ.
За інформацією джерел «Слідства. Інфо» у правоохоронних органах, підозру отримав Іван Тимошенко, який раніше очолював Департамент інформаційних технологій Офісу генпрокурора. За даними слідства, Тимошенко безпосередньо контактував з представниками нелегальних кол-центрів та забезпечував систематичне отримання від них грошових коштів.
Крім того, до його обов'язків, як стверджують правоохоронці, входили організація безпеки учасників злочинної групи, забезпечення конспірації та залучення нових людей до протиправної діяльності. НАБУ та САП встановили, що загальна сума задокументованої неправомірної вигоди в межах розслідуваної схеми перевищує 1 млрд грн. При цьому йдеться про сукупну суму ймовірних хабарів у справі, а не про особисті доходи нового підозрюваного.
Дії колишнього чиновника кваліфіковано за частиною 3 статті 255 та частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про участь у злочинній організації та пособництво в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Увечері 22 жовтня суд обрав Івану Тимошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Як повідомив «Главком», суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 8 млн грн. Прокуратура просила встановити заставу на рівні 100 млн грн. Операція «Карфаген» розпочалася у вересні 2026 року.
Тоді НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, створеної, за версією слідства, у середині 2025 року одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора. Учасники угруповання, як стверджують правоохоронці, отримували регулярні платежі від власників шахрайських кол-центрів. Натомість вони нібито гарантували невтручання правоохоронних органів, захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.
Жертвами діяльності таких кол-центрів ставали як громадяни України, так і іноземці. Раніше слідчі повідомили про виявлення кількох способів легалізації ймовірних злочинних доходів. За даними НАБУ, понад 20 млн грн учасники схеми витратили на нерухомість, коштовності та інше дороге майно.
Ще понад 10 млн грн, за версією слідства, розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності. Крім того, слідство встановило факти переоформлення активів вартістю понад 12 млн грн на третіх осіб. Серед них фігурувала нерухомість в апарт-комплексі біля Карпат.
Журналісти «Слідства. Інфо» раніше встановили, що Іван Тимошенко та один із центральних фігурантів операції Сергій Кропива до повномасштабного російського вторгнення працювали в кіберполіції, а згодом обіймали посади в Офісі генпрокурора. За версією слідства, Кропива сприяв призначенню Тимошенка керівником ІТ-департаменту Офісу генпрокурора.
Після оприлюднення матеріалів операції «Карфаген» Тимошенко 11 вересня написав заяву про звільнення за власним бажанням. Раніше «Курс України» повідомляв про звільнення чиновника. На той момент прокуратура підкреслювала, що Тимошенко не мав процесуального статусу підозрюваного.
Тепер ситуація змінилася після офіційного оголошення підозри. НАБУ та САП продовжують слідчі дії та встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до діяльності злочинної організації. Винність підозрюваних може бути встановлена виключно обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
