Колишній голова наглядової ради державного Sense Bank Микола Гладишенко заявив, що до банку не вносилися готівкою 150 млн грн, які фігурують у розслідуванні НАБУ про легалізацію коштів для внесення застави за одного з учасників справи «Мідас». За його словами, гроші надходили на рахунки клієнтів Sense Bank безготівковими переказами з інших банків. Гладишенко також стверджує, що звинувачення щодо можливого «ручного» втручання в автоматизовані системи банку не підтверджені технічною експертизою.
За його словами, будь-яке таке втручання залишило б сліди в інформаційних системах, які неможливо видалити.«Жодна готівка до Sense Bank не вносилася», — заявив колишній голова наглядової ради в коментарі «Українським Новинам». Він зазначив, що походження коштів до їх надходження з інших банків Sense Bank невідоме. Через Sense Bank пройшла лише частина сумиЗа словами Гладишенка, клієнти Sense Bank перерахували з рахунків у цьому банку лише близько третини від загальної суми застави.
Решту дві третини, як він стверджує, ті самі суб'єкти господарювання перевели через інші фінансові установи — OTP Bank, ПУМБ та Idea Bank. Колишній голова наглядової ради також заявив, що платежі в Sense Bank пройшли встановлену процедуру фінансового моніторингу. За його словами, система банку автоматично виділяє операції з подібним призначенням для додаткової перевірки, а інформація про проведені платежі була оперативно направлена Державній службі фінансового моніторингу.
Що заявляє НАБУ19 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації, учасникам якої інкримінують, серед іншого, легалізацію коштів і рейдерство. За версією слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг і згодом використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». НАБУ повідомило про підозри учасникам організації та пов'язаним з ними особам за статтями про створення злочинної організації, привласнення майна, протиправне заволодіння майном підприємства, відмивання грошей, підроблення документів і несанкціоноване втручання в інформаційні системи.
Слідство триває, а винуватість підозрюваних може бути встановлена лише судом. Після публікації матеріалів розслідування уряд 19 серпня відсторонив Гладишенка від виконання обов'язків та ініціював відсторонення голови правління Sense Bank. Кабмін заявив, що оприлюднені антикорупційними органами факти потребують оцінки. 21 серпня Кабінет міністрів уже достроково припинив повноваження Гладишенка як голови наглядової ради.
Підставою стала інформація Національного банку про його невідповідність встановленим вимогам до незалежного члена наглядової ради державного банку. Таким чином, заява Гладишенка представляє його позицію щодо обставин проведення платежів і не спростовує саме розслідування НАБУ. Антикорупційні органи продовжують встановлювати походження коштів і роль окремих учасників схеми.
За матеріалами: Українські Новини, НАБУ, Кабінет міністрів України
